Детективи закарпатського підрозділу Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування стосовно можливих фактів ухилення від оподаткування у особливо великих масштабах серед керівництва місцевого медичного центру, що спеціалізується на пластичній хірургії.
За попередньою інформацією слідчих органів, окремі службовці могли ініціювати механізм мінімізації фіскальних зобов’язань шляхом залучення афілійованих підприємств та приватних підприємців. Імовірно, справжні прибутки від надання медичних послуг перераховувалися на рахунки пов’язаних структур замість того, щоб бути відображеними у фінансовій звітності головного суб’єкта підприємницької діяльності.
Крім того, правоохоронці перевіряють факти здійснення розрахунків за медичні послуги готівковими коштами без відповідного відображення в податкових деклараціях. За наявною оперативною інформацією, частина платежів могла проводитися без застосування касових апаратів, у тому числі в іноземній валюті.
Під час проведення обшуків із залученням правоохоронних органів вилучено носії інформації, які можуть містити відомості про ймовірну незаконну діяльність. Наразі здійснюється аналіз зібраних матеріалів та з’ясовується джерело походження грошових коштів.
Досудове слідство здійснюється відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України — навмисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів у особливо великих розмірах.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками Закарпатської обласної прокуратури. Тривають слідчі заходи.
До речі, варто згадати, як депутат із Закарпаття оскаржує арешт своїх активів.