Детективи Територіального управління БЕБ встановили, що обвинувачений, надаючи послуги з чистового ремонту в новобудовах, не декларував отримані кошти, чим порушив податкове законодавство.
Це призвело до несплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Йому інкриміновано ч. 1 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).
Під час слідства збитки, завдані державі, було відшкодовано в повному обсязі. Кошти вже надійшли до бюджету.
Кримінальне провадження скеровано до суду разом із клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, відповідно до ч. 4 ст. 212 ККУ — через повне відшкодування шкоди.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.